Ύποπτος για ξέπλυμα και απάτη αγρότης από τα Τρίκαλα – Στο μικροσκόπιο των Αρχών επιδοτήσεις 200.000 ευρώ

Σε έλεγχο για σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται αγρότης από χωριό του νομού Τρικάλων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του protothema.gr.

Η υπόθεση έχει φτάσει στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ το σχετικό πόρισμα έχει ήδη σταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επιδοτήσεις πάνω από 200.000 ευρώ με ψευδή στοιχεία

Ο φερόμενος ως εμπλεκόμενος αγρότης φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2020 και 2021, παρουσιάζοντας ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία. Τα χρήματα αυτά, αντί να κατευθυνθούν στην αγροτική παραγωγή, φαίνεται πως επενδύθηκαν με στόχο τη νομιμοποίηση τους, όπως εκτιμούν οι Αρχές.

Πού κατέληξαν τα χρήματα:

Σύμφωνα με την έρευνα, ο αγρότης:

• Τοποθέτησε κεφάλαια σε φωτοβολταϊκά
• Αγόρασε δύο αγροτεμάχια άνω των 20 στρεμμάτων
• Μετέφερε χρήματα σε λογαριασμούς επενδυτικών εταιρειών
• Αγόρασε κρυπτονομίσματα μέσω online πλατφορμών
• Έβαλε χρήματα σε τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα
• Μίσθωσε τραπεζική θυρίδα, πιθανόν για την απόκρυψη μέρους των χρημάτων

Η πιο κραυγαλέα αγορά ήταν ένα πολυτελές υβριδικό όχημα Mercedes-Benz GLA, αξίας τουλάχιστον 55.000 ευρώ, καταχωρημένο στο όνομά του. Η αγορά κρίθηκε ασύμβατη με τα δηλωθέντα εισοδήματά του ως αγρότης.

Δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων

Οι Αρχές προχώρησαν σε δέσμευση όλων των τραπεζικών του λογαριασμών, των επενδύσεων, της θυρίδας και του αυτοκινήτου, ενώ έχει απαγορευτεί και η μεταβίβαση των δύο αγροτεμαχίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα Τρικάλων, για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκε για την «ασφαλή» απόκρυψη παράνομων εσόδων.

Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό

Το προφίλ του άνδρα εμφανίζεται ως τυπικού αγρότη της επαρχίας, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και καταγωγή από ορεινό χωριό. Ωστόσο, οι αναλήψεις μεγάλων ποσών, οι επενδύσεις και η πολυτελής ζωή, σήμαναν συναγερμό στις υπηρεσίες ελέγχου.

Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μία από πολλές περιπτώσεις που βρίσκονται υπό εξέταση, ιδίως στον αγροτικό τομέα, όπου τα προγράμματα επιδότησης της Ε.Ε. δεν έχουν επαρκή φίλτρα ελέγχου, με αποτέλεσμα την κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος.

Πηγή: protothema.gr

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στο TrikalaNews