Ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες στα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα 22 μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιριών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά  11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος που εξαπατούσε το ΕΦΚΑ, κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν σήμερα Τρίτη (24.03.2026) στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα: 

• Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
• Πλαστογραφία από κοινού
• Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
• Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
• Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
• Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.  

Στη δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση. Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Μία ετερόκλητη ομάδα αποτελούμενη από λογιστές, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης, συνθέτουν το «κύκλωμα του ΦΠΑ και του ΕΦΚΑ». Όλοι τους κατηγορούνται ότι έστηναν εικονικές εταιρείες, έκαναν εικονικές προσλήψεις υπαλλήλων, συναλλαγές μέσω εικονικών τιμολογίων και εισέπρατταν ΦΠΑ αξία εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί 22. Το κέρδος από τις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος, αγγίζει τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ανθρώπων που κατηγορούνται είναι γνωστό μοντέλο που διατηρούσε κατάστημα εστίασης το οποίο έχει κλείσει και είχε συναλλαγές με τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Μερικοί από τους υπόλοιπους κατηγορούμενος είναι και TikΤoker με επιχειρηματική δράση, πρώην παίκτης Reality Show με κατάστημα εστίασης, επιχειρηματίας με καταστήματα μασάζ, γνωστό πρόσωπο με νυχτερινά κέντρα στο Περιστέρι, ιδιοκτήτης μπαρ στο Βύρωνα, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στο Μοναστηράκι αλλά και ένας γνωστός επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρο στην οδό Πειραιώς.

Οι 22 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν το πρωί της Τρίτης από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν. 

Οι αχυράνθρωποι

Σύμφωνα με την αστυνομία και την πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα είχε ως πρωταγωνιστές λογιστές και ξεκίνησε τη δράση του το 2018. Για να μην μπορούν να εντοπιστούν από τις αρχές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε δεκάδες αχυρανθρώπους για να στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών πού είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών όμως φαίνεται να έκοβαν τιμολόγια μεταξύ τους στόχος με εισπράττουν ΦΠΑ που ποτέ δεν κατέβαλαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Προκειμένου να παρουσιάζουν κύκλο εργασιών και έξοδα, προσέλαβαν δεκάδες εργαζόμενους τους οποίους δήλωναν στον ΕΦΚΑ όμως δεν κατέβαλαν ποτέ ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημιά που αγγίζει τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό ήταν και το λάθος τους καθώς όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες άρχισαν να ερευνούν το τι κρύβεται πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες -που δεν καταβάλουν τα ένσημα των εκατομμυρίων ευρώ-, άρχισαν να πέφτουν πάνω σε εικονικές εταιρείες.

Οι συναλλαγές που φέρεται να έκαναν μεταξύ τους ήταν καθαρά εικονικές. Η επιστροφή μέσω εικονικών τιμολογίων ΦΠΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας του ελληνικού FBI βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ η υπόθεση αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι 22 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.